Informacje dla akcjonariuszy

Data publikacji: 31-05-2023.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TERMEN” S.A.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej nr 10, informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji:
   • Mandatowo – Skrutacyjnej.
   • Uchwal i Wniosków.
6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2022.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności statutowej tego Organu za rok obrachunkowy 2022.
9. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2022.
10. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
    • Sprawozdania Zarządu.
    • Sprawozdania Rady Nadzorczej.
    • Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2022.
11. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2022.
12. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2022.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2022.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2023-2026.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.