Informacje dla akcjonariuszy

Data publikacji: 08-06-2020.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej nr 10, informuje Pana/Panią, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji:
   1. Mandatowo – Skrutacyjnej.
   2. Uchwal i Wniosków.
6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2019.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności statutowej tego Organu za rok obrachunkowy 2019.
9. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2019.
10. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
    1. Sprawozdania Zarządu.
    2. Sprawozdania Rady Nadzorczej.
    3. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019.
11. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2019.
12. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2019.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2019.
14. Wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2020-2023.
15. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ze względu na panującą pandemię, osoby które mają jakiekolwiek objawy choroby, prosimy o rezygnację z udziału w WZA.