Informacje dla akcjonariuszy

Data publikacji: 10-06-2024.

Zawiadomienie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TERMEN” S.A
z siedzibą we Wrocławiu

          Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej nr 10, informuje Pana/Panią, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji:
   a. Mandatowo – Skrutacyjnej.
   b. Uchwal i Wniosków.
6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2023.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności statutowej tego Organu za rok obrachunkowy 2023.
9. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2023.
10. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
    a. Sprawozdania Zarządu.
    b. Sprawozdania Rady Nadzorczej.
    c. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2023.
11. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2023.
12. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunko-wym 2023.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2023.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd